Monday, March 5, 2018

ICO Pass - Cara termudah untuk melakukan pemeriksaan KYC


ICO meledak dalam popularitas, melewati dana Venture Capital klasik. Namun, tanpa pemeriksaan KYC (Know Your Customer) yang tepat, ICO mengalami kesulitan dalam menukar kriptocurrency untuk mata uang fiat - EUR, USD, dan lain-lain. Karena ICO semakin diatur, masuk akal untuk mulai memikirkan tentang KYC.

Regulator di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat, Singapura, Hong Kong dan Inggris, telah memperingatkan perusahaan yang merenungkan ICO bahwa mereka mungkin melanggar undang-undang sekuritas. Investasi tersebut telah diperingatkan bahwa mereka mungkin kehilangan uang mereka.

Baru-baru ini, Otoritas keamanan dan Pasar Eropa juga mengeluarkan sebuah peringatan dan menyarankan agar ICO mengikuti undang-undang yang ditetapkan untuk lembaga keuangan.

Dan bahkan jika tidak ada peraturan, masuk akal untuk melakukan ini karena menanamkan kepercayaan investor.

Apa itu ICO Pass ?

Tim ICO Pass bertujuan untuk menyediakan alat yang memenuhi persyaratan uji tuntas sederhana dan ditingkatkan dengan cara yang hemat biaya. Kami akan mulai dengan menyediakan alat untuk orang pribadi KYC dan nantinya juga akan memberikan dukungan bagi perusahaan.

Untuk menukar kriptocurrency ke mata uang fiat, penyelenggara ICO perlu menunjukkan bahwa mereka telah berupaya mengidentifikasi investor, dengan mengecek bahwa bukan dari negara-negara yang dilarang ICO, bukan daftar PEP atau Sanksi. Bagi korporat, mereka juga perlu memeriksa siapakah Beneficial Owner (UBO) dari dana tersebut dan jika orang tersebut memiliki hak untuk mewakili perusahaan. Kemudian ada juga persyaratan yang berubah dari satu negara ke negara - di beberapa negara akan cukup untuk melakukan Uji Tuntas Sederhana hingga 10k EUR (12k USD) sementara di beberapa, Enhanced Due Diligence diperlukan dari 1k EUR (1.2k USD) (Swiss). Apalagi beberapa negara seperti Amerika Serikat mensyaratkan hanya investor terakreditasi yang dapat berpartisipasi.

Bagaimana ICO Pass merencanakan untuk memenuhi persyaratan peraturan

ICO Pass terdiri dari tiga bagian:
  1. Sebuah aplikasi yang memungkinkan dengan aman dan nyaman untuk melakukan pemeriksaan KYC, membayar layanan tersebut, menghubungkan identitas ke dompet ethereum dan menggunakan kembali identitas yang telah diverifikasi;
  2. Verifikasi identitas seperti pemeriksaan dokumen ID, daftar verifikasi dan sanksi e-mail, PEP, cek negara, dll. (Awalnya akan menggunakan penyedia layanan ketiga seperti Onfido namun nantinya akan menambahkan lebih banyak penyedia untuk akurasi yang lebih tinggi);
  3. Profil risiko otomatis dan eskalasi (akan ditambahkan pada tahap selanjutnya).
Kami akan mengarahkan untuk membuka informasi tentang database apa yang diperiksa, berapakah probabilitas dari pengecekan yang berhasil dan berapa biaya jika Anda menambahkan / menghapus beberapa dari mereka. Ini akan dicapai melalui negosiasi dengan layanan yang menyediakan verifikasi dokumen identitas dan skrining daftar pantauan, atau dengan mengintegrasikan secara langsung dengan database tersebut. Selain itu, kami akan berintegrasi dengan bank untuk menentukan apakah orang tersebut memenuhi status investor terakreditasi.

Cek lengkap akan terdiri dari: verifikasi e-mail, verifikasi nomor telepon (opsional), verifikasi alamat dokumen (opsional), verifikasi dokumen ID, pemindaian kesamaan wajah dari foto langsung (opsional), PEP, cek daftar sanksi, UBO (Beneficial Owner Benefit) dan izin untuk mewakili organisasi (akan ditambahkan nanti), pemeriksaan media yang merugikan (opsional) opsional), menentukan status investor terakreditasi (akan ditambahkan nanti).

7 Alasan kenapa harus memilih ICO Pass

Team

Members JANIS KIRSTEINS - CEO, FOUNDER
GINTS KIRSTEINS - COO, FOUNDER
JANIS GRAUBINS - CCO, FOUNDER
INGEMARS ASMANIS - HEAD OF DEVELOPMENT
MAGNUSS KARKLINS - DEVELOPER
AINARS KUMPINS - DEVELOPER
Advisors ERNEST JENAVS
DIMITRIOS PSARRAKIS
SIMON COCKING

Quick Links


Created By : _IRMAN 
Bitcointalk Profile Link : https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1050286
ETH Address : 0xd527D7c7495C71176168de5f89ca10Af5f7A68D1
Share This
Previous Post
Next Post

0 coment�rios: